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[六安事儿] 13人被抓!13人被判!六安一窝点被端、一公司被查

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发表于 2021-4-29 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
你碰到过电信诈骗么?近日,六安市公安局裕安分局刑警大队成功端掉辖区内一诈骗窝点,抓获了13人,涉案金额近40万元。
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今年三月份,裕安分局刑警大队民警接到线索通报,在裕安辖区内存在一个电诈窝点,随后民警跟进调查,经过研判,发现在城南区域确实有一个投资网络平台的团伙实施电信诈骗,该团伙在四月份时转移别处。近日,裕安警方出动多名警力,将该诈骗团伙一举查获,抓获了13人,涉案金额近40万元。
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经查,该诈骗团伙设置的投资项目叫稀土,并宣称是国家扶贫扶持重点开发的项目,投资相当于原始股。投资之后公司会按照一定的比例分红,正常投资300元起,然后每天给投资人百分之三的返现,就是每天9块钱,按照投资的多少以此类推。该诈骗团伙还通过微信加好友方式推荐投资项目,以达到诈骗目的。犯罪嫌疑人通过购买多个投资理财的微信群,然后在群里添加好友,逐渐与微信好友熟悉之后就开始推荐投资项目,并承诺返现,吸引受害人投资。
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刚开始阶段,受害人投资后,诈骗团伙的平台会每天返现,受害人收益比较稳定,之后在鼓动受害人追加投资,加大投资到一定数额之后诈骗团伙就把后台关闭。目前受害人还在寻找过程中,根据调查,最高的受害人大概投资了十多万。

民警提醒,市民不要被暂时的高利率迷惑双眼,切勿相信只挣不赔的“买卖”,避免落入网络投资理财诈骗陷阱。不要轻信互联网平台上陌生人发布的荐股、释放内幕消息之类的信息,不要轻易下载陌生人推荐的无法验证是否合法合规的理财平台,更不要向平台注资。一旦遭遇诈骗,保存好汇款或转账时的凭证,并立即报警。

02
近日,霍山县人民法院一审公开宣判一起非法吸收公众存款案,判处被告人杨某有期徒刑三年,并处罚金14万元,另有4名被告人分别被判处二年零五个月至一年零十个月不等的有期徒刑,并处罚金。还有8名被告人分别被判处一年零八个月至十个月不等的有期徒刑,适用缓刑,并处罚金。被告人违法所得予以追缴。

法院经审理查明,2015年3月,李某某等人(均另案处理)注册成立霍山德成公司,租赁营业场所,组织杨某等被告人,通过发放宣传单、答谢宴等方式向社会进行公开宣传,以项目投资入伙为名,并承诺在一定期限内还本给付收益,变相吸收公众存款。所有资金均由投资人通过POS机刷卡、“德成贷”APP充值的方式支付到德成财富投资管理(常州)有限公司账户。截止2019年5月,该公司共计变相吸收公众存款1.5亿余元,返还投资1.2亿余元,支付收益49.9万余元,仍有3031万余元本金未能返还投资人。杨某等人按照总公司的薪酬规定获取了一定比例的工资及提成,共计280余万元。
另查明,2018年8月,杨某伙同三人(均另案处理)注册成立霍山驰风公司,租赁营业场所,组织被告人钱某某、刘某某、余某某等人为团队主管、小组长,韩某某、徐某某等人为业务员,通过发放宣传单、开业典礼等方式向社会公开宣传,以项目投资入伙为名,并承诺在一定期限内还本给付收益,变相吸收公众资金。截止2019年3月,共吸收投资人资金704万元,均未向投资者返还本金。杨某等6人按照上海驰风实业集团有限公司的薪酬规定获取了一定比例的工资及提成,共计13.8万余元。
法院审理认为,被告人杨某等13人变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,其中杨某、钱某某、刘某某、余某某等12人数额巨大、情节严重,其行为均构成非法吸收公众存款罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度等情况,法院依法作出上述判决。

发表于 2021-4-29 09:28 | 显示全部楼层
这样的骗局 还有人在上当
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发表于 2021-4-29 09:28 | 显示全部楼层
只能说是彻底被利益蒙蔽了双眼。
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发表于 2021-4-29 11:13 | 显示全部楼层

骗子这么多
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